मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ है अवैध राजस्व को छुपाना या उसका प्रसार करना और उसे वास्तविक दिखाना। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 पेश किया गया है। अधिनियम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता है कि अधिनियम प्रभावी रूप से लागू हो। यह लेख इस अधिनियम के अनुसार संपत्ति की तलाशी और जब्ती को कवर करता है।

धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अधिकारियों की विभिन्न शक्तियां

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अनुसार, उनके द्वारा अधिकृत उप निदेशक का प्रमुख, जो किसी भी सुविधा, स्थान, वाहन या विमान के किसी भी उप निदेशक के अधिकार के अधीन है, किसी को खोज करने की अनुमति दे सकता है जब उसके पास यह विश्वास करने का कोई कारण हो। आपराधिक आय को बरकरार रखा जाता है।

इसके अलावा, यह अधिनियम केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की तलाशी लेने का आदेश देने की अनुमति देने का भी अधिकार देता है। अधिकृत व्यक्ति किसी व्यक्ति की तलाशी का आदेश दे सकता है यदि व्यक्ति के पास यह विचार करने का कारण है कि ऐसा रहस्य अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए सहायक या प्रासंगिक है, जो कि उसकी अपनी हिरासत, स्वामित्व या नियंत्रण के तहत कुछ है।

अधिकारी जो प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक के पद से नीचे नहीं हैं, वे लोगों की तलाशी ले सकते हैं और संपत्ति के रिकॉर्ड ले सकते हैं जो सहायक या प्रासंगिक हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सर्च प्रिवेंशन

कानून के अधीन किसी भी अधिकारी को निदेशक या उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी व्यक्ति द्वारा तलाशी के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र I में है। तलाशी तभी की जा सकती है जब किसी जज को रिपोर्ट दी गई हो या जज या कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई हो।

दो स्थानीय लोगों की तलाशी ली जाएगी। ताले, दरवाजे आदि तोड़कर प्राधिकरण प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा, एक कार, एक जहाज या एक विमान रुक सकता है। तलाशी के दौरान, रहने वाला, क्षेत्र और वाहन मौजूद हो सकता है।

जब्ती प्रक्रिया

खोज में आपको जो भी रिकॉर्ड या वस्तु मिलती है, उसे पुलिस या प्राधिकरण द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। यदि रिकॉर्ड/संपत्ति को जब्त नहीं किया जा सकता है, तो अधिकारी संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश दे सकता है।

अधिकारी इसे सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उस व्यक्ति को दे सकता है जिससे सामान लिया गया है। सजा का नोटिस तैयार है। तलाशी और जब्ती के लिए यह फॉर्म II में होगा और दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी।

इसे सीलबंद लिफाफे में, अपने कब्जे में सामग्री के साथ खोज के लिए दर्ज किए गए कारण की एक प्रति की एक सूची बनाकर न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए। स्क्रीन वाले लिफाफे को निजी के रूप में नामित किया गया है और बाहरी लिफाफे में गोपनीय रखा गया है। अधिकारियों को एक उचित रिकॉर्ड रखना चाहिए। मान्यता द्वारा प्रदान की जाएगी न्यायनिर्णायक प्राधिकारी फॉर्म IV में

जब्त संपत्ति संरक्षण

यदि किसी अधिकारी के पास यह सोचने का कारण है कि अधिनियम की धारा 8- धारा 20(1) के तहत पुरस्कार के लिए संपत्ति की आवश्यकता है, तो अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत जब्त या जब्त की गई संपत्ति अधिकृत अधिकारी के पास हो सकती है।

इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जिस दिन से माल जमी या जब्त किया गया था, उस दिन से 180 दिनों तक संपत्ति को रखा जा सकता है। न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को आवश्यक तरीके से ऐसी संपत्ति की विशिष्टताओं के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। जब तक न्यायनिर्णायक निकाय इस अवधि के बाद माल के प्रतिधारण की अनुमति नहीं देता, तब तक जब्त की गई संपत्ति को उस व्यक्ति को बहाल किया जाना चाहिए, जिससे 180 दिनों की अवधि के बाद इसे जब्त किया गया था।

खोज, जब्ती और फ्रीजिंग रिपोर्ट की प्रतियां जमा करें

प्राधिकरण को अपने कब्जे में तलाशी के लिए दिए गए आधारों की प्रतियों की एक अनुक्रमणिका संकलित और निर्णायक प्राधिकारी को प्रेषित करनी चाहिए।

सामग्री सामग्री है कि तलाशी और जब्ती के बाद अधिकारियों की हिरासत में है। मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत रिपोर्ट या पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत – नियम 2(1)(के)।

‘गोपनीय’ लेबल वाला लिफाफा सीलबंद होना चाहिए। सीलबंद लिफाफे को ‘गोपनीय’ लिफाफे में रखा जाएगा। अधिकारी उचित रिकॉर्ड रखेंगे। असली रिकॉर्ड।

निर्धारित प्रपत्र में स्वीकृति IV [Rule 9] निर्णायक प्राधिकारी को दिया जाएगा।

उन्हें कम से कम 10 साल की अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है [Rule 10].

उपस्थिति के लिए सम्मन

एक और निदेशक, आवश्यक कागजात के साथ [Section 50(2) of the Money Laundering Law] कार्यालय में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी कर सकता है।

बुलाए गए व्यक्ति किसी भी विचाराधीन मामले को देखने और सच बोलने के लिए बाध्य हैं। वह आवश्यक कागजात घोषित करेगा और जमा करेगा [section 50(3) of the Money Laundering Prevention Act].

प्रलेखित किए जाने वाले कारणों के लिए, बनाए गए रिकॉर्ड अधिकारियों द्वारा लगाए जा सकते हैं। जब तक निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है [section 50(5) of the Laundering Act], रिकॉर्ड तीन महीने की अवधि से अधिक नहीं बनाए रखा जा सकता है।

आमंत्रण निर्दिष्ट प्रपत्र V में है।

फेमा के तहत प्रवर्तन विभाग के पास ये प्राधिकरण हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अनंतिम कुर्की अनंतिम

कुर्की संपत्ति को स्थानांतरित करने, स्थानांतरित करने, निपटाने या स्थानांतरित करने से रोकने के लिए कानून के अनुसार किए गए आदेश को संदर्भित करता है। अनंतिम रूप से, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल संपत्ति अधिनियम के अधीन है।

एक प्राधिकरण 180 दिनों तक के लिए अस्थायी रूप से एक आइटम संलग्न कर सकता है यदि उसके पास यह सोचने का कारण है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध की आय में संभाला या कैश या स्थानांतरित किया जा सकता है और यह आय की जब्ती प्रक्रिया के लिए हानिकारक हो सकता है एक अपराध।

इस विश्वास के कारणों को लिखा जाना चाहिए। कुर्की आदेश की एक प्रति के साथ सीलबंद लिफाफे में निर्णायक प्राधिकारी को कारण भेजे जाने चाहिए।

संज्ञान के लिए सीआरपीसी के अनुच्छेद 173 के अनुसार न्यायाधीश को रिपोर्ट भेजे जाने के बाद ही अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया जा सकता है। आपात स्थिति की स्थिति में जब संपत्ति गायब हो सकती है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसी रिपोर्ट दर्ज करने से पहले अस्थायी कुर्की स्थापित की जा सकती है।

जब्त संपत्ति प्रबंधन और निपटान

यदि न्यायनिर्णायक प्राधिकारी यह निर्धारित करता है कि कोई संपत्ति मनी-लॉन्ड्रिंग में लगी हुई है, तो वह आदेश दे सकता है या, यदि पहले से ही संलग्न है, तो वह तब तक कुर्की बनाए रख सकता है जब तक कि न्याय करने वाले न्यायालय का निर्णय अंतिम नहीं हो जाता। यदि व्यक्ति दोषी साबित होता है, तो पुरस्कार देने वाला प्राधिकारी संपत्ति को जब्त कर सकता है। जब्त की जाने वाली संपत्ति का उल्लेख यहां केंद्र सरकार में किया जाना है।

केंद्र सरकार जब्त की गई संपत्ति को प्राप्त करने और प्रशासित करने के लिए प्रबंधक को नामित करेगी, और प्रबंधक संपत्ति के निपटान के उपाय अपनाएगा।

अधिनियम के तहत जब्त की गई संपत्ति को प्राप्त करने और प्रबंधित करने के प्रशासक के रूप में, ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए विशेष प्रवर्तन निदेशक नियुक्त किए जाते हैं।

एक व्यक्ति की गिरफ्तारी

यदि किसी व्यक्ति के पास यह सोचने का कारण है कि वह अधिनियम द्वारा दंडित अपराध का दोषी है, तो निदेशक, उप निदेशक या केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत कोई अन्य एजेंट गिरफ्तार कर सकता है। यह औचित्य उसके पास मौजूद सामग्री पर आधारित होना चाहिए [Section 19(1) of the Money Laundering Act] और लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।

इस उद्देश्य के लिए, फेमा प्रवर्तन निदेशालय को अधिकृत किया गया था।

धन शोधन अधिनियम के तहत आपराधिक अपराधों को मान्यता दी जा सकती है और उन्हें पट्टे पर दिया जा सकता है, चाहे आपराधिक प्रक्रिया संहिता का कोई भी उल्लंघन क्यों न हो। लॉन्ड्री रोकथाम अधिनियम के अनुच्छेद 19 और 45 में निर्धारित प्रावधानों के तहत ग्राहक किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं – लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम की धारा 45(2) की व्याख्या, उदाहरण के लिए, 1-8-2019। वारंटी स्वीकार नहीं करने वाले अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं।

इस प्रावधान का पूर्वव्यापी प्रभाव यह है कि धन शोधन संरक्षण अधिनियम के अनुच्छेद 45 का प्रारूपण दोषपूर्ण था।

हिरासत में लिए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा [section 19(2) of Money Laundering Prevention Act].

गिरफ्तारी के बाद रिपोर्ट गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी, जैसा कि 19 पक्षों (2) द्वारा अपेक्षित है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (जिस रूप में और जिस तरह से एक व्यक्ति गिरफ्तारी वारंट से एक प्रति प्राप्त करता है, सामग्री के साथ गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी को और जिस अवधि के लिए इसे बनाए रखा जाता है) नियम 2005 में उसी के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं।

केंद्र सरकार के ‘गिरफ्तारी अधिकारी’ प्रवर्तन निदेशालय, फेमा के निदेशक, उप और सहायक निदेशक के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। गिरफ्तारी का आदेश III रूप में होना चाहिए।

निर्णायक प्राधिकारी एक पावती देगा। ‘सामग्री’ का अर्थ ऐसी किसी भी जानकारी या सामग्री से होना चाहिए जो निदेशक, उप निदेशक या उप प्रबंधक के पास इस आधार पर हो कि उसने अधिनियम के अनुच्छेद 19(1) के तहत पंजीकृत किया है। कम से कम दस वर्षों के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी गिरफ्तारी वारंट और किसी भी दस्तावेज की एक प्रति सुरक्षित रखेगा।

मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम (किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आदेश की एक प्रति को न्यायिक प्राधिकारी को सामग्री के साथ अग्रेषित करने के लिए प्रपत्र और विधि और जिस अवधि के लिए व्यक्ति को हिरासत में लिया गया था) नियम, 2005 गिरफ्तारी की प्रक्रिया का पालन करने के लिए स्थापित किए गए हैं। और उस व्यक्ति को प्रतिलिपि अग्रेषित करना।

निष्कर्ष

एक गैरकानूनी स्रोत से राजस्व/लाभ के वैधीकरण के अपराध से लड़ने के लिए, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 बनाया गया था। अधिनियम पुलिस को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, जिसमें अधिनियम के कुशल निष्पादन की गारंटी के लिए खोज, जब्ती और अभिलेखों को लागू करना शामिल है।





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